Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗОК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641875, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Герцена, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501204408
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000516
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45571-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9423
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
Протокол ГОСА АО "ЗОК" № 03 от 03.07.2023 г.
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2023 года в 11 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Герцена, 30, 1-ый этаж, кабинет 110.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30.06.2023 г. с 09 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2023 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- именные обыкновенные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер выпуска 1-01-45571-D, даты регистрации 18.12.1992 г. (с изм. 27.04.1999 г., 17.07.2015 г.)
- именные обыкновенные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер выпуска 1-01-45571-D-001D, даты регистрации 09.10.2017 г.
- именные привилегированные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер выпуска 2-01-45571-D, дата регистрации 18.12.1992 г. (с изм. 27.04.1999 г., 17.07.2015 г.)
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;
3. Избрание состава Совета Директоров Общества на 2023-2024 гг.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2023-2024 гг.
5. Утверждение аудитора Общества на 2023-2024 гг.
Решения, принятые на общем собрании:
1. Утвердить предложенный порядок ведения собрания акционеров.
Доклад Генерального директора АО «ЗОК» Лебедева А.А.: 10 минут;
Доклад Финансового директора АО «ЗОК» Петуховой Е.В.: 10 минут;
Выступления в прениях до 10 минут;
Общее собрание акционеров АО «ЗОК» провести в течении 1 (одного) часа.
Голосование и подсчет голосов проводить отдельно по каждому вопросу повестки дня после его обсуждения.
2. Утвердить годовой отчет за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках.
Не производить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрать Совет директоров Общества на 2023-2024 гг. в следующем составе:
Шамсутдинов Ильсур Зинурович;
Ковалёв Александр Фёдорович;
Черныш Юлия Викторовна;
Шамсутдинов Тимур Ильсурович;
Казакова Светлана Ильдаровна.
4. Избрать членами ревизионной комиссии Общества на 2023-2024 гг.: Горобца Илью Игоревича, Зотову Марину Владимировну, Екимову Татьяну Анатольевну.
5. Утвердить аудитором Общества на 2023-2024 гг. – общество с ограниченной ответственностью «Эксперт – Консалтинг».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лебедев
3.2. Дата 04.07.2023г.